HeNan, China

خدمة 24 ساعة

[email protected]

إقتبس

قانون مكافحة غسل الأموال

  1. صفحة ويب
  2. قانون مكافحة غسل الأموال
  • محكمة النقض المصرية ـ قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٠

    محكمة النقض المصرية ـ قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٠

    قانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٠. بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال. الصادر بالقانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠٠٢. باسم الشعب. رئيس الجمهورية. قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه: (المادة الأولى ...

  • قانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال ...

    قانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال ...

    29, 2017 قانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال ( 35 / 2002 ) 29/04/2017 | ... المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ...

  • عقوبات تصل للحبس 7 سنوات والمصادرة فى جرائم غسيل الأموال ...

    عقوبات تصل للحبس 7 سنوات والمصادرة فى جرائم غسيل الأموال ...

    29, 2021 حدد قانون مكافحة غسل الأموال وفقا لآخر تعديل له والصادر في 11 مارس 2020 عقوبات لكل من يثبت مشاركته في جرائم غسيل الأموال، والتي نصت على الآتى:-. يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل ...

  • قانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل ...

    قانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل ...

    29, 2017 قانون رقم 106 لسنة 2013 فى شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ( 106 / 2013 ) 29/04/2017 | | قوانين الكويت نص القانون (1 – 45)

  • قانون مكافحة غسيل الأموال المصري

    قانون مكافحة غسيل الأموال المصري

    03, 2008 قانون مكافحة غسيل الأموال رقم المادة الموضوع نص المادة استناد قانون رقم 80 لسنة2002 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال *المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 2003 ـــــــــــــــــــــــ باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب ...

  • قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

    قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

    12, 2019 1. الدوحة- قنا ــ أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أمس، القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به ...

  • ( قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2007

    ( قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2007

    ( قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2007( المادة 1. يسمى هذا القانون ( قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لسنة 2007) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

  • غسيل الاموال وتمويل الإرهاب ودور التشريع الكويتي

    غسيل الاموال وتمويل الإرهاب ودور التشريع الكويتي

    16, 2020 مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الكويت (-) أصبحت شاغل لكافة الحكومات حول العالم لما تمثله من آثار ضارة للاقتصاد والأمن الداخلي في هذه الدول. ووفقاً للقانون رقم 106 لسنة 2013 الصادر في ...

  • قانون رقم (2) لسنة 1373و.ر 2005 مسيحي بشأن مكافحة غسل الأموال

    قانون رقم (2) لسنة 1373و.ر 2005 مسيحي بشأن مكافحة غسل الأموال

    قانون رقم (2) لسنة 1373و.ر 2005 مسيحي بشأن مكافحة غسل الأموال. مؤتمر الشعب العام. • تنفيذاً لقرارات المُؤتمرات الشعبية الأساسية ، في دور انعقادها العام السنوي للعام 1373 و.ر. • وبعد الاطلاع على ...

  • [أين] تنشر نص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب -كل ...

    [أين] تنشر نص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب -كل ...

    تنشر وكالة كل العراق [أين] نص قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي اقرة مجلس النواب في جلسته اليوم ويتضمن 57 مادة . وجاء في القانون : بسم الشعب , رئاسة الجمهورية. بناءً على ما اقره مجلس ...

  • عقوبات تلاحق المتورطين فى جرائم غسيل الاموال اعرفها

    عقوبات تلاحق المتورطين فى جرائم غسيل الاموال اعرفها

    06, 2022 نص قانون رقم80 لسنة2002 حول مكافحة غسل الأموال، على حزمة من العقوبات الرادعة، لمن يتورط فى هذه الجرائم التى يتم من خلالها تمويل الجماعات الإرهابية وغيرها من الأنشطة غير الشرعية، وقد نص القانون على عقوبات تصل للحبس بجانب ...

  • عقوبات تلاحق المتورطين فى جرائم غسيل الأموال.. تعرف عليها

    عقوبات تلاحق المتورطين فى جرائم غسيل الأموال.. تعرف عليها

    06, 2022 نص قانون رقم80 لسنة2002 حول مكافحة غسل الأموال، على حزمة من العقوبات الرادعة، لمن يتورط فى هذه الجرائم التى يتم من خلالها تمويل الجماعات الإرهابية.

  • نصوص و مواد قانون غسيل الأموال السوري - استشارات قانونية ...

    نصوص و مواد قانون غسيل الأموال السوري - استشارات قانونية ...

    و بناء على موافقة مجلس إدارة هيئة مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب بجلسته العاشرة المنعقدة بتاريخ 9/11/2006 . يقرر ما يلي : مادة 1 : يقصد بالكلمات و العبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني ...

  • نتائج البحث عن “2021” – الشركة الكويتية للمطابقة والإلتزام

    نتائج البحث عن “2021” – الشركة الكويتية للمطابقة والإلتزام

    34 نشاطاً خارج تغطية قانون غسل الأموال يبدو أن الكويت على موعد مع استحقاقات مهمة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الفترة المقبلة، إذ من المنتظر أن تقوم مجموعة…

  • تفاصيل النظام

    تفاصيل النظام

    25, 2017 وبعد الاطلاع على نظام مكافحة غسل الأموال, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 31) وتاريخ 11 / 5 / 1433هـ. وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ.

  • قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - مركز إيداع ...

    قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب - مركز إيداع ...

    قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. المادة (1) يسمى هذا القانون (قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2007) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة (2) أ ...

  • تعديل قانون مكافحة غسل الأموال بمقتضى القانون رقم 12.18 ...

    تعديل قانون مكافحة غسل الأموال بمقتضى القانون رقم 12.18 ...

    تعديل قانون مكافحة غسل الأموال بمقتضى القانون رقم 12.18. صدر بالجريدة الرسمية في 14 يونيو الجاري القانون رقم 12.18 القاضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل ...

  • مواجهة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب | القوانين ...

    مواجهة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب | القوانين ...

    17, 2021 للتواصل مع قسم مواجهة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب يرجى المراسلة على الايميل التالي : @.. أو من خلال تقديم طلب إلكتروني

  • قرار بقانون رقم (13) لسنة 2016م بشأن تعديل قرار بقانون ...

    قرار بقانون رقم (13) لسنة 2016م بشأن تعديل قرار بقانون ...

    يشار إلى القرار بقانون بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (20) لسنة 2015م، لغايات هذا التعديل بالقانون الأصلي.

  • - الموقع الإلكتروني لوحدة التحريات المالية الكويتية

    - الموقع الإلكتروني لوحدة التحريات المالية الكويتية

    قانون رقم (106) لسنة 2013 في شان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتعديلاته ; قرار وزاري رقم (37) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب رقم (106) لسنة 2013 وتعديلاته

  • قرار بقانون رقم (13) لسنة 2016م بشأن تعديل قرار بقانون ...

    قرار بقانون رقم (13) لسنة 2016م بشأن تعديل قرار بقانون ...

    تعليمات رقم (3) لسنة 2016م بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بنشاط استيراد السيارات المستعملة من خارج دولة فلسطين. قرار بقانون رقم (20) لسنة 2015م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  • قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته - حُماة الحق

    قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته - حُماة الحق

    08, 2020 قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته رقم 46 لسنة 2007 المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2007) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة ...

  • تفاصيل النظام

    تفاصيل النظام

    وبعد الإطلاع على نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٩) وتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٢٤هـ. وبعد الإطلاع على المحضر رقم (٨٣) وتاريخ ١٠ / ٢ / ١٤٣٣هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب 2014 - مصرف البلد

    قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب 2014 - مصرف البلد

    (1) قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2014 : لقد أصبح هذا القانون سارياً منذ تاريخ توقيع رئيس الجمهورية عليه بتاريخ 18/06/2014م ، ومن أبرز مكوناته :-* أنّه مواكب للمعايير الدّولية الجديدة .

  • نصوص و مواد قانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في ...

    نصوص و مواد قانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في ...

    قانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في السودان لسنة 2010. ترتيب المواد الفصل الأول أحكام تمهيدية المادة : 1ـ اسم القانون . 2ـ إلغاء وإستثناء . 3ـ تفسير . الفصل الثانى الرقابة والإشراف

  • جريمة تبييض الأموال في القانون اللبناني | الموقع الرسمي ...

    جريمة تبييض الأموال في القانون اللبناني | الموقع الرسمي ...

    نصت المادة الثالثة من قانون مكافحة تبييض الأموال رقم 318/2001 على أنه يعاقب كل من أقدم أو تدخل أو اشترك بعمليات تبييض الأموال بالحبس من ثلاث سنوات الى سبـع سنـوات أو بغرامة لا تقـل عن عشرين ...

  • قانون رقم (35) لسنة 2003م بشأن مكافحة غسل الأموال

    قانون رقم (35) لسنة 2003م بشأن مكافحة غسل الأموال

    قانون رقم (35) لسنة 2003م بشأن مكافحة غسل الأموال . باسم الشعب : رئيس الجمهورية : بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية . وبعد موافقـــــة مجلس النـــواب .) أصدرنا القانون الآتي نصه (الباب الأول

  • قانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال و الإرهاب ...

    قانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال و الإرهاب ...

    قانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب باسم الشعب : رئيس الجمهورية :بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية, وبعد موافقة مجلس النواب(أصدرنا القانون الأتي نصه). الفصل الأول: التسميــة والتعـاريــف ...

  • إدارة مكافحة غسيل الأموال ... -

    إدارة مكافحة غسيل الأموال ... -

    إدارة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب 2021 اللائحة التنفيذية رقم (37) لقانون 106/2013 بشأن مكافحة عمليات غسل الأموال و تمويل الإرهاب

  • القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال بالمغرب

    القانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال بالمغرب

    المادة 31. - تطبق كذلك من أجل تسهيل التعاون الدولي في مجال غسل الأموال أحكام المواد 6 - 595 و7 - 595 و8 - 595 من قانون المسطرة الجنائية في مجال مكافحة غسل الأموال. الباب الثالث

  • البنك المركزي اليمني - ..

    البنك المركزي اليمني - ..

    قانون مكافحة غسل الأموال. قانون أعمال الصرافة. قانون المعاملات الالكترونية. قانون التأجير التمويلي. بنوك تمويل أصغر.

  • قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021

    قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021

    قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 20 لسنة 2021. المنشور على الصفحة 3788 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5743 بتاريخ 2021/9/16. المادة 1. يسمى هذا القانون (قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة …

  • قوانين وتشريعات | وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ...

    قوانين وتشريعات | وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ...

    فى إطار جهود مصر فى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد تم إصدار العديد من القوانين واللوائح فى ذلك الشأن، لتتناسب مع متطلبات المعايير الدولية، ولوضع إطار لنظام المكافحة داخل الجمهورية وخارجها.

  • تفاصيل النظام

    تفاصيل النظام

    25, 2017 المادة الثالثة: يُعد الشخص الاعتباري مرتكباً جريمة غسل الأموال إذا ارتكب باسمه أو لحسابه أي من الأفعال الواردة في المادة (الثانية) من النظام، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية لرؤساء وأعضاء مجالس إداراته أو …

  • قانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال ...

    قانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال ...

    الصفحة الرئيسية / التشريعات / قانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حجم النص: / / لقد تم حفظ الملاحظة بنجاح في دفتر ملاحظاتك